睿创微纳:第三届董事会第七次会议决议公告

睿创微纳(688002):第三届董事会第七次会议决议公告 天之剑宗 睿创微纳发布了第三届董事会第七次会议决议公告，会议通过了公司的各项议案，包括通过2022年年度报告及摘要、2022年度董事会工作报告、2022年度总经理工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案、向银行申请综合授信额度、开展票据池业务等。同时，审议通过了关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审议通过了公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）和公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案，均需提交公司2022年年度股东大会审议。同时，公司拟于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会。