深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000042            股票简称：中洲控股          公告编号：2023-52号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30

　　2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长贾帅

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份429,531,637股，占上市公司总股份的64.6076%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份350,092,363股，占上市公司总股份的52.6588%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份79,439,274股，占上市公司总股份的11.9488%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,500,744股，占上市公司总股份的0.2257%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,500,744股，占上市公司总股份的0.2257%。

　　3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

　　议案1.00《关于修订公司<章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意429,527,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,496,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7268%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意428,030,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6506%；反对1,500,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.3494%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对1,500,744股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00《关于出售青岛子公司股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意429,408,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对122,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,377,844股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8107%；反对122,900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1893%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　上述提案内容已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司2023年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

　　律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）

　　结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十五日