客户交易记录至少保存几年,客户交易资料的保存几年

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户...

【答案】:B 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少5年以 上。

【正确答案】:C 【解析】 根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。

金融机构应在规定期限内妥善保存客户身份资料、数据信息、业务凭证等。金融机构应依法协助国家机关打击洗钱活动,发现涉嫌犯罪的,应以书面形式向中国人民银行和公安机关报告。

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

客户身份资料和交易记录至少保存多少年

1、客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存()年。

2、五年。根据查询华律网显示,客户身份和交易记录保存期限,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存五年。

3、法律分析:五年。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

4、自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

银行卡的交易记录最多可以查几年的

五年,银行流水最多是可以查到五年之内的,五年以上的可能会银行销毁了,因为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中第二十九条的相关规定:银行交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

用户可以查询的银行卡交易记录明细是5年,只要是在5年内的交易都可以到银行查询。如果用户只要查询年以内的银行卡交易记录,则可以直接在网点或是网银设备上查询即可。

个别银行的明细账单最长是可以查询五年左右的,如果要查询银行交易记录的话可以携带身份证、卡或存折到所属银行营业网点让工作人员帮你查询。

银行卡交易记录最多能查5年。从交易记账的时间开始计算,若超过5年以上,有些银行可能就用新记录覆盖了原有转账记录,如果用户有查询转账记录的需求,可以通过银行柜台查询、手机银行、网上银行或是银行公众号等渠道进行查询。

金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存多少年

五年。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和中国证监会联合发布的《金融机构客户身份识别规则》规定,金融机构应当至少保存客户身份识别和交易记录五年以上,以确保客户隐私和资金安全。

为了便于管理和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析。

五年。《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

题主是否想询问“金融机构客户身份资料交易记录至少保存几年”?5年。

年。根据查询《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》得知,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年,交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

客户交易信息在交易结束或交易记账后应当至少保存5年。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。

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