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如何防范虚拟货币洗钱及诈骗风险？来看博时基金反洗钱短剧《相亲》

admin 2024-04-26 10:34:09 35 0

专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中　　新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。博时基金投资者教育项目“反洗钱短剧三部曲《理发》《算命》《相亲》”参选“最具影响力投教项...

admin 2024-04-03 13:23:16 21 0

关于金融机构反洗钱培训对象的说法 1、反洗钱培训对象包括新员工，一线人员，中高级管理人员，反洗钱岗位人员。新员工：指刚刚加入金融机构或其他相关行业的员工，他们通常缺乏反洗钱工作的相关知识和经验。2、根据不...

admin 2024-02-16 16:17:19 32 0

反洗钱可疑交易分析的要点有哪些 1、包括成交的和不成交的金额，可疑的和未成交的金额。短期内，资金分散转入转出，或集中转入转出，明显与客户身份、财务状况和业务经营不符。2、金融机构发现或者有合理理由怀客户、...

admin 2024-02-14 03:14:12 27 0

反洗钱宣传预防洗钱，遏制犯罪。提高反洗钱意识，防范洗钱风险。警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序。依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。反洗钱宣传内容有...

admin 2024-01-28 10:57:16 29 0

电费可以代理充值吗? 合法。仅是单纯的代缴电费是不违法的，但如果是当中间人赚差价，则涉嫌违法，只要代交的电费到账即可。电费，即用电费用，就是一个企业、单位、个人在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。如...

admin 2023-12-31 20:07:05 27 0

印度法院释放vivo印度子公司高管，洗钱指控未结案据外媒报道，印度中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。然而，印度一家法院于12月30日下令释放这两名高管，其中包括一名中国公民。报...

admin 2023-12-31 19:48:03 27 0

据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对viv...

admin 2023-12-11 17:46:14 24 0

　　2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府...

admin 2023-11-30 01:52:05 24 0

　　上午刚在黄金店铺购买了上百万元黄金，下午就到黄金回收商家处卖出，十几天算下来，两名“神秘顾客”购买黄金超过1200万元，然而，因数量、频次超出个人收藏需求，且频繁更换银行卡和不挑选款式，黄金店铺果断报...

admin 2023-11-26 09:42:02 42 0

专题：39岁斗鱼CEO陈少杰被逮捕直播平台曾卷入赌博案　　斗鱼CEO涉赌风波背后，游戏直播行业的挑战与未来　　21世纪经济报道记者诸未静上海报道　　斗鱼CEO陈少杰被捕的消息，再次将游戏直播这...

admin 2023-11-22 14:24:06 47 0

　　每经编辑段炼　　当地时间周二，全球最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。　　根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚...