第三方尽职调查机构，第三方尽职调查公司
一般都什么机构做尽职调查
1、尽职调查机构是多种多样的，有商务尽职调查机构、法务尽职调查机构、财税尽职调查机构、信用尽职调查机构、个人背景尽职调查机构，等等。2、金融机构在非银行支付机构在办理以下业务时应...
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投资机构知识产权尽职调查，投资机构知识产权尽职调查表
怎么做尽职调查
1、通常情况下，法律尽职调查应囊括以下几个方面：目标公司的主体资格：主要调查其成立情况、注册登记情况、股东情况、注册资本缴纳情况、年审情况、公司的变更情况、有无被吊销或注销等情况。2、因而...
创业投资知识，创业投资知识产权尽职调查
创业知识有哪些?
1、商业计划：制定商业计划书，明确创业目标、产品或服务、市场竞争情况、市场预期规模、融资计划等，评估企业的实现潜力和盈利性。 资金储备：对创业资金进行充分评估，根据商业计划实行融资计划。...
因未按照规定履行尽职调查 南洋商业银行（中国）佛山支行被罚50万元
12月29日金融一线消息国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行因未按照规定履行尽职调查，被罚款50万元。
时任南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行客户经理...
因贷前调查不尽职、贷后检查不尽职，建设银行白山分行被罚30万元
11月15日金融一线消息，国家金融监督管理总局白山监管分局行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司白山分行因贷前调查不尽职、贷后检查不尽职，被罚款30万元。
时任中国建设银行股份有限公司临...
因贷中审查不尽职，浦发银行乌鲁木齐分行被罚50万元
11月13日金融一线消息，上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行因贷中审查不尽职，被罚款50万元。
苗周在时任上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行副行长期间，对该分行贷中审查不尽职的违法违规...
因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，哈尔滨银行双鸭山红兴隆支行被罚30万元
11月2日金融一线消息，国家金融监督管理总局双鸭山监管分局行政处罚信息公开表显示，哈尔滨银行股份有限公司双鸭山红兴隆支行因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，被罚款30万元。
时任哈尔滨银行股份有限公...
因项目尽调不尽职等多项违法违规事实 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司被罚150万
10月27日金融一线消息，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司因表内资金违规用于土地出让金；未按监管要求报送资料且逾期不改正，被罚款70万元。...